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Available for abundant exercises

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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. エグモント グループの金融情報ユニット (FIU) のどの原則が、マネー ロンダリングに対抗するために FIU 間の協力を最大限にすることを目的としているのですか (2 つ選択してください)。

A) 正式なエグモントグループの会員資格要件は、資格のあるFIUの高いコミットメントを保証する
B) FIU間の自発的な情報共有を排除し、過剰な調査作業の負担を軽減する
C) 情報交換は、あまり形式的な前提条件を設けずに、非公式に行われるべきである。
D) FIUは独自に覚書に署名する権限がある。
E) FIUの協力は常に指定された仲介者を通じて行われるべきである

2. 顧客が要求された実質的所有者情報の提供を拒否しました。最も適切な対応はどれですか？

A) 監視要件を削減する
B) 関係を断るか制限することを検討する
C) 顧客のプライバシー権に基づき、アカウントを承認します
D) ドキュメントなしでオンボーディングを続行します

3. 金融機関が顧客の口座を閉鎖する理由を最もよく説明するシナリオはどれですか?

A) このアカウントには、授業料の定期的な固定額の送金が表示されます。
B) 顧客は民事召喚状の対象です。
C) アカウントには、複数の不審なアクティビティ報告をトリガーした取引があります。
D) 顧客は特別指定国民を対象とする配送会社を利用します。

4. 金融活動作業部会 (FATF) 勧告 22 によれば、不動産の売買を含む顧客取引に関与する場合、不動産専門家はどの顧客デューデリジェンス (CDD) 措置を適用する必要がありますか? (2 つ選択してください。)

A) 顧客の身元の確認と検証
B) 関連するすべての取引について、上級管理者の事前承認を得る
C) ビジネス関係の目的を理解する
D) 顧客に対する不利なメディア検索の実行

5. 大量の電信送金の入金があると、顧客に関するアラートが生成されます。資金は現金引き出しと電信送金によって即座に引き落とされます。
このアラート/ケースを調査するには、まずどの情報を確認する必要がありますか?

A) 顧客プロフィール
B) オープンソース情報
C) アカウントアクティビティ
D) 不適切メディア検索

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